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Fiscalía imputa a diputado del MAS por realizar giros sin especificar destinatario

El Diario
Publicado Jueves, 24 de Noviembre de 2022.
Fiscalía imputa a diputado del MAS por  realizar giros sin especificar destinatario
El diputado suplente del Movimiento al Socialismo (MAS), José Rengel, fue imputado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas por realizar 37 giros a tres países sin especificar quiénes son los destinatarios, según la resolución de imputación de la Fiscalía de La Paz.

“El imputado ha realizado más de 37 giros al exterior por empresas remesadoras, entre ellos a Alemania, Turquía, Costa de Marfil, por un monto aproximado de $us 370.426 desconociéndose la relación con las personas beneficiadas”, señala el documento del Ministerio Público.

Rengel es diputado uninominal por la Circunscripción-19 de La Paz, es parte de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria. El fiscal del caso explicó que se abrió la investigación con relación al artículo 185 del Código de Procedimiento Penal y que realizaron primero actos investigativos.

Según el informe, la investigación de la Fiscalía contra el diputado empezó el 19 de julio de este año porque realizó transferencias económicas extrañas lo que llamó la atención de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

En todo ese tiempo, los tres investigadores asignados al caso, realizaron diferentes solicitudes al Banco Unión, a la Contraloría, al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Economía, a la Empresa de Giros y Remesas de dinero Compañía Interamericana de Servicios S.R.L. y la Diaconía Institución Financiera de Desarrollo.

El Banco Unión reportó que el ahora imputado realizó retiros a través de cajeros automáticos por un total Bs 920.110 y Bs 5.133.289 en efectivo, de los cuáles los más relevantes son: Bs 2.598.121, el legislador señaló como origen la “venta de departamento y ahorro de salarios de trabajo” y como destino el pago de un préstamo al Banco Unión, devolución de departamentos y compra de un bien inmueble.

El diputado del MAS tiene una cuenta Nro. 1-12533837 MM donde registró retiros, sin especificar fecha, por un total de Bs 920.263 de los cuales Bs 919.463 fueron retirados en efectivo. El reporte señala que el 19 de enero de 2019 retiró Bs 75.000, el legislador señaló como destino “la cancelación de una hipoteca en derechos reales”

El 27 de marzo de 2021 se registró el retiro de Bs 69.700 y el titular indicó que es para la “devolución de departamentos”.

En la cuenta del Banco Unión S.A. 1-12533837 MN se registraron transacciones por más de Bs cinco millones de los cuales Bs 365.206 corresponde a transferencias por pago de sueldos dentro del periodo comprendido entre el 3 de enero de 2018 y el 3 de agosto de 2021 cuando trabajaba en la Universidad Mayor de San Andrés luego en la Cámara de Diputados.

“El imputado recibió en sus cuentas bancarias depósitos en efectivo y transferencias que fueron realizados por él mismo y por terceras personas, de los cuales, según respaldos, se hace notar en el sistema Temis se registra la división y partición de dos inmuebles (edificios) en departamentos, parqueos, bauleras y locales. Asimismo, para la construcción de dichos inmuebles. Se tiene una línea de crédito en una banca adquirida fuera del periodo de análisis de la cual se habría realizado el desembolso de préstamos para la construcción de los inmuebles”, indica el documento.

Según el informe, el imputado cuenta con tres bienes inmuebles con matrículas Nro. 2010990051233, Nro. 2010990091572 y Nro. 2010990187537 y entre los dos últimos se dividieron en locales comerciales parqueos y departamentos. Mientras que el Consejo de la Magistratura en fecha 14 de septiembre refiere que el imputado tiene 44 inmuebles registrado a su nombre.


SOLICITUD

El Ministerio Público argumentó que por todos los antecedentes detallados se tiene la convicción de que el imputado incurrió en el ilícito penal de legitimación de ganancias ilícitas previsto y sancionado en el Código Penal. En audiencia cautelar solicita al juez de turno medidas sustitutivas para lo cual debe presentarse cada 10 días al sistema biométrico de la Fiscalía de La Paz a fin de controlar su presencia.

Además, la prohibición de abandonar el país, comunicarse con determinadas personas y una fianza de Bs 70.000.

José Rangel fue administrativo en la Facultad Tecnológica de la UMSA y diputado suplente en la Cámara de Diputados percibiendo ingresos aproximados Bs 11.106 en la gestión 2021. (ANF)



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